GESTÃO DE RISCO, COMBATE À ESPECULAÇÃO COMERCIAL E À LAVAGEM DE DINHEIRO NO COMÉRCIO DE COMMODITIES E ATIVOS

Transforme-se em um fornecedor ou comprador qualificado para o comércio nacional e internacional.

1 – Conheça seu cliente - Know Your Customer (KYC)
Auditoria contábil e análise de vínculos de terceiros envolvidos. Análise de risco e parecer econômico-financeiro para adimplência de contratos futuros.

2 – Análise mercadológica
Encaminhamento de clientes com melhor custo-benefício no mercado nacional e internacional

3 – Reporte para alta administração corporativa
Comunicação de conformidade ou reprovação da operação.

4– Contrato comercial
Intermediação comercial e elaboração do contrato de acordo com as normas do IFRS e Incoterms® 2020.

5 – Controle operacional
Continuidade e acompanhamento das cláusulas contratuais acordadas.

6 – Monitoramento
Análises financeiras, econômicas e sociais mensais até o término do contrato.

Ao atuar no mercado internacional de commodities e ativos as empresas ficam expostas aos riscos relacionados a especulações, documentos financeiros e econômicos fraudados, contabilidade criativa, falsas demandas de compra, riscos a imagem institucional, suborno e corrupções. Rigorosas regulamentações de compliance e auditoria exigem visões consolidadas de due diligence de terceiros em todas as fases da operação.

Oferecemos a sua empresa inteligência de risco atual e abrangente para todos os seus relacionamentos com clientes, fornecedores e terceiros para tomada de decisões, fortalecendo a conformidade às leis globais de combate a suborno e corrupção, reforçando o seu programa de compliance de acordo com leis nacionais e internacionais.

Realizamos auditorias de fornecedores, intermediários, produtores e compradores. Asseguramos que sua companhia cumprirá os mais altos padrões internacionais aplicáveis ao seu setor. Somos especialistas em análises de cartas de crédito, balanços patrimoniais, viabilidade econômico-financeira, documentos de representação, assegurando o prestígio, a marca e os valores da sua empresa.

Nosso banco de dados possui a relação completa de todas as empresas aptas e com condições de fornecimento duradouro de produtos para negociações de exportação, tais como minérios, grãos, derivados de petróleo, carnes e proteínas, ligas metálicas, açúcar, produtos halal e kosher, dentre outros.